Su indagine della Guardia di
Finanza, il gip di Lanciano Massimo Canosa ha disposto il
sequestro preventivo di beni per 4 milioni di euro nei confronti
di una società petrolifera con sede a Lanciano per indebita
detrazione di Iva su un imponibile di 18 milioni di euro, negli
anni 2019 e 2020. Gli indagati sono i due amministrazione della
società di vendita e distribuzione carburanti.
Nell'ambito dell'attività di verifica fiscale da parte del
Nucleo di polizia economico finanziaria sono stati raccolti
elementi tali da ipotizzare che la società, che si occupa di
commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti
per autotrazione, avesse detratto l'Iva per un ammontare pari al
valore oggetto del sequestro e riferibile a fatture per
operazioni inesistenti emesse da altri operatori. A conclusione
delle indagini del comando provinciale di Chieti della Finanza,
coordinati dal colonnello Michele Iadarola, la procura di
Lanciano ha chiesto e ottenuto il sequestro di beni mobili,
immobili, tra cui terreni, autovetture, autocarri, somme di
denaro, titoli e rapporti finanziari.
Durante le ispezioni di accertamento le Fiamme Gialle hanno
verificato che la società aveva effettuato acquisti di
carburante da diverse società fornitrici che commercializzavano
i prodotti petroliferi senza pagare l'imposta Iva. Le stesse,
dopo indagini svolte da altri reparti della Finanza, sono state
individuate come società "cartiere" o "filtro" create ed
interposte da organizzazioni criminali dedite alla realizzazione
di frodi Iva sui carburanti. Con questo sistema la società
lancianese riusciva ad acquistare il prodotto ad un prezzo
inferiore al valore normale. Lo stratagemma utilizzato per
celare l'operazione illecita era il ricorso alla
sovrafatturazione del prezzo, in modo da renderlo apparentemente
in linea con quello di mercato, in quanto veniva caricato delle
spese di trasporto, mentre invece erano sostenute
dall'acquirente al quale venivano restituite al momento della
consegna attraverso denaro contante o con il successivo
riaddebito effettuato dalla cessionaria alla cedente.
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